Alex Saab, testaferro de Maduro, fue detenido en Africa. También conocido en Italia por lavado de dinero.
La periodista Maibort Petit informó a través de su cuenta en twitter que el empresario colombiano de origen libanés Alex Saab, fue detenido en Cabo Verde, Africa. Saab es acusado de ser el principal testaferro del presidente Nicolás Maduro. También muy conocido en Italia por lavado de dinero.
En las últimas horas, se supo que las autoridades colombianas le confiscaron bienes valorados en varios millones de dólares. Los inmuebles “harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab a través de operaciones financieras irregulares”, tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla, en el Caribe colombiano.Desde hacía varios meses, cuando Estados Unidos lo incluyó en la llamada Lista Clinton, pesaba sobre él una circular azul que se habría hecho efectiva en ese país.
Lo que hasta ahora se sabe es que iba en un avión privado y que aterrizó a cargar combustible, cuando fue capturado. Fuentes extraoficiales señalan que cubría la ruta Rusia-Irán. Además, que la aeronave tendría matrícula venezolana.
Ya conocido en Italia por ser la pareja Camilla Fabbri, quien declarandose sin recursos, compró un apartamento del cuarto piso en via Condotti 10. La hermosa chica romana resultó ser propietaria del apartamento comprado con 4.9 millones de euros de una compañía inglesa encabezada por un amigo, Lorenzo Antonelli, vinculado al empresario colombiano Alez Saab. Según el fiscal de Roma sfue lavado de dinero.
Saab habría acumulado un capital de más de 350 millones de euros, hecho desaparecer en cuentas en el extranjero o invertido en el extranjero a través de docenas de empresas. Y aquí es donde entra en juego Italia.
Siguen investigaciones de más testaferros del chavismo en Italia y en Europa.
En 2019 en Roma se hizo veloz informe al fiscal, quien, con la misma
rapidez, en las investigaciones de la Unidad de Cambio de Moneda dirigida por
el General Giovanni Padula, llegó al origen de ese dinero, incautó la
propiedad e investigó a los dos jóvenes romanos (la esposa de SAAB) que
identificó un complejo y el evidente lavado de dinero internacional que
comenzaba en Venezuela, pasaba por paraísos fiscales en todo el mundo, se detuvo en el centro de Roma antes de llegar a Rusia. Para gestionarlo fue
el esposo del nuevo propietario, el colombiano de origen libanés Alex Nain Saab
Moran (con e hermano de Camilla Luis Alberto), 23 años mayor que ella, un domicilio
fiscal en vía Luigi Luciani, en el Parioli, y adherencias con el Funcionarios
del gobierno de Caracas presididos por Nicolás Maduro, con quien el emprendedor
está muy cerca. La riqueza provendría de sobornos pagados por la (supuesta)
distribución de alimentos en el país sudamericano (CLAP) bajo embargo. La incautación total de activos,
además del apartamento, asciende a diez millones de euros, incluidas algunas
pinturas valiosas, incluidas las obras del artista pop Edward Spitz.
@cosmodelafuente
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Alex Saab, prestanome di Maduro, è stato arrestato in
Africa. Conosciuto anche in Italia per riciclaggio di denaro.
La giornalista venezuelana
Maibort Petit ha riferito attraverso il suo account Twitter che l'uomo d'affari
colombiano di origini libanesi Alex Saab, è stato arrestato a Capo Verde, in
Africa. Saab è accusato di essere il direttore generale del presidente Nicolás
Maduro. Famoso anche in Italia per riciclaggio di denaro. Nelle ultime ore si è appreso che le autorità
colombiane hanno sequestrato beni per un valore di diversi milioni di dollari.
Le proprietà "sarebbero parte del crimine che l'uomo d'affari Alex Naín
Saab ha avuto con successo operazioni finanziarie irregolari", ha un
valore di 35.000 milioni di pesos e si trovano a Barranquilla, nei Caraibi
colombiani. Per diversi mesi, quando gli Stati Uniti inclusa nella cosiddetta
Clinton List, una circolare blu che è stata fatta in quel paese pesava su di
lui.
Ciò che è noto finora è che era su un aereo privato e che è
atterrato per caricare il carburante quando è stato catturato. Fonti non
ufficiali indicano che copriva Russia-Iran. Inoltre, l'aeromobile ha bisogno
della registrazione venezuelana.
Già conosciuto in Italia per essere il marito di Camilla
Fabbri, la ragazza romana che nel 2019 ha
acquistato un appartamento al quarto piano in via Condotti 10. La bella ragazza
romana si è rivelata essere la proprietaria dell'appartamento al costo di 4,9
milioni di euro da una società inglese guidata da un l'amico Lorenzo Antonelli,
coinvolto con l'uomo d'affari colombiano Alex Saab. Secondo il procuratore di
Roma, si trattava di riciclaggio di denaro.
Saab avrebbe potuto accumulare capitali per oltre 350
milioni di euro, fatti scomparire nei conti all'estero o investiti all'estero
attraverso dozzine di società. Ed è qui che entró in gioco l'Italia.
Le indagini su altri prestanome di Chavismo continuano in
Italia e in Europa.
Ref. Fuentes: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/capturan-al-colombiano-alex-saab-senalado-testaferro-de-nicolas-maduro-506516
- Maibort Petit -
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